10 abr Rede que usou fintechs na lavagem de R$ 6 bilhões para facções criminosas é alvo de operação
Posted at 18:30h
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Uma nova fase da “Operação Contenção” foi deflagrada nesta quinta-feira (10) nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mirando uma rede que usou fintechs para lavar R$ 6 bilhões durante um ano. Os alvos têm relação com as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), conforme as investigações.
O esquema envolve bancos digitais, empresas de fachada e plataformas de pagamento sem autorização do Banco Central para a lavagem de dinheiro obtido a partir do tráfico de drogas. A quantia era usada para a compra de drogas e armas, além de financiar as disputas por expansão do crime organizado na capital fluminense.